保險公司與保險輔助人瞭解客戶目的在確定各個客戶、實質受益人、保單受益人的真實身分，下列哪項程序並不適當？(1)在建立業務關係之前或過程中，辨識並驗證客戶的身分(2)在支付保險金時，或保戶欲行使保單既有權利前，辨識並驗證受益人的身分(3)通常保險公司對於低風險客群，採取 5 年 1 次之風險評估，雖可能存在該類客戶在第 2 年因職業改變而與其應有風險程度不相稱的情況，惟無需再思考相應措施(4)經由非面對面管道引薦的客戶，應落實客戶身分的辨識或驗證 - 證照小達人
110 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：19
保險公司與保險輔助人瞭解客戶目的在確定各個客戶、實質受益人、保單受益人的真實身分，下列哪項程序並不適當？
- (1) 在建立業務關係之前或過程中，辨識並驗證客戶的身分
- (2) 在支付保險金時，或保戶欲行使保單既有權利前，辨識並驗證受益人的身分
- (3) 通常保險公司對於低風險客群，採取 5 年 1 次之風險評估，雖可能存在該類客戶在第 2 年因職業改變而與其應有風險程度不相稱的情況，惟無需再思考相應措施
- (4) 經由非面對面管道引薦的客戶，應落實客戶身分的辨識或驗證
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