依據「金融機構防制洗錢辦法」，申報疑似洗錢交易的規定，因考量疑似洗錢交易申報要件上具有主觀判斷的問題，通常會區分成三大步驟，不包含下列哪個步驟？(1)觸發警示(2)向客戶說明因交易被系統攔截為符合疑似洗錢表徵，因此，請客戶更改資訊與補充說明(3)合理性調查(4)申報或結案 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：53
依據「金融機構防制洗錢辦法」，申報疑似洗錢交易的規定，因考量疑似洗錢交易申報要件上具有主觀判斷的問題，通常會區分成三大步驟，不包含下列哪個步驟？
- (1) 觸發警示
- (2) 向客戶說明因交易被系統攔截為符合疑似洗錢表徵，因此，請客戶更改資訊與補充說明
- (3) 合理性調查
- (4) 申報或結案
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