有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？(1)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易(2)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，應於執行該等程序後，通知主管機關(3)對客戶身分辨識與驗證程序，在對客戶資訊之真實性或妥適性無懷疑時，仍不得以過去執行與保存資料為依據，應於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分(4)銀行與客戶之業務關係，除法規規定不應建立業務關係之情形，銀行亦可就得拒絕、暫停業務往來或逕行終止業務關係之情況，以契約與客戶約定 - 證照小達人
109 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：73
有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？
- (1) 對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易
- (2) 懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，應於執行該等程序後，通知主管機關
- (3) 對客戶身分辨識與驗證程序，在對客戶資訊之真實性或妥適性無懷疑時，仍不得以過去執行與保存資料為依據，應於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分
- (4) 銀行與客戶之業務關係，除法規規定不應建立業務關係之情形，銀行亦可就得拒絕、暫停業務往來或逕行終止業務關係之情況，以契約與客戶約定
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