下列哪一種情形銀行從業人員需要進行查證？(1)某銀行一戶薪資轉帳戶，每次撥入薪水後，均用金融卡提領一半金額(2)旅居國外多年之Ｙ學校前職員甲，突然由甲帳戶上鉅額轉入Ｙ學校帳戶，再由Ｙ學校負責人乙自帳戶將匯入款以現金提領(3)銀行某一定期存款戶到期後均再增加十萬元續存(4)銀行某一支票存款戶，均固定每月月初開立一張支票經票據交換提回扣帳 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：35
下列哪一種情形銀行從業人員需要進行查證？
- (1) 某銀行一戶薪資轉帳戶，每次撥入薪水後，均用金融卡提領一半金額
- (2) 旅居國外多年之Ｙ學校前職員甲，突然由甲帳戶上鉅額轉入Ｙ學校帳戶，再由Ｙ學校負責人乙自帳戶將匯入款以現金提領
- (3) 銀行某一定期存款戶到期後均再增加十萬元續存
- (4) 銀行某一支票存款戶，均固定每月月初開立一張支票經票據交換提回扣帳
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
