有關防制洗錢金融行動工作組織（FATF）頒布 40 項建議之第 16 項電匯，下列敘述何者錯誤？(1)金融機構應透過監控電匯交易，來偵測缺漏匯款資訊的交易(2)金融機構對於偵測缺漏資訊的交易，應要馬上申報為可疑交易(3)金融機構處理電匯業務，應針對聯合國安全理事會發布的資恐制裁名單進行凍結並禁止交易(4)金融機構應確保電匯資訊包括正確的匯款人與受款人資訊 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：3
有關防制洗錢金融行動工作組織（FATF）頒布 40 項建議之第 16 項電匯，下列敘述何者錯誤？
- (1) 金融機構應透過監控電匯交易，來偵測缺漏匯款資訊的交易
- (2) 金融機構對於偵測缺漏資訊的交易，應要馬上申報為可疑交易
- (3) 金融機構處理電匯業務，應針對聯合國安全理事會發布的資恐制裁名單進行凍結並禁止交易
- (4) 金融機構應確保電匯資訊包括正確的匯款人與受款人資訊
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