關於可疑交易之作法，下列何者正確？(1)客戶審查未完成者，不必申報(2)小額交易毋庸申報(3)發現可疑時應執行客戶審查，確屬可疑即應申報(4)以交易與經判決有罪之特定犯罪有關為前提，始能提出申報 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：6
關於可疑交易之作法，下列何者正確？
- (1) 客戶審查未完成者，不必申報
- (2) 小額交易毋庸申報
- (3) 發現可疑時應執行客戶審查，確屬可疑即應申報
- (4) 以交易與經判決有罪之特定犯罪有關為前提，始能提出申報
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