某銀行之法遵人員得知該行之客戶甲新當選立法委員，身分已經屬於國內重要政治性職務之人。該銀行除確保客戶審查更新資料（ KYC ）之外，此後應注意哪些洗錢及資恐的警示訊號及表徵？(1)企圖掩飾身分，以特助、秘書或司機之證件開戶及交易(2)經常詢問該銀行經理有關於洗錢通報制度，並試探是否有規避通報之方法(3)長期每日都透過特助來銀行無摺存款，但每次都只存 49 萬元現金(4)以工作忙碌或保護家人隱私為理由，拖延未能提供完整家庭成員資料 - 證照小達人
111 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：72
某銀行之法遵人員得知該行之客戶甲新當選立法委員，身分已經屬於國內重要政治性職務之人。該銀行除確保客戶審查更新資料（ KYC ）之外，此後應注意哪些洗錢及資恐的警示訊號及表徵？
- (1) 企圖掩飾身分，以特助、秘書或司機之證件開戶及交易
- (2) 經常詢問該銀行經理有關於洗錢通報制度，並試探是否有規避通報之方法
- (3) 長期每日都透過特助來銀行無摺存款，但每次都只存 49 萬元現金
- (4) 以工作忙碌或保護家人隱私為理由，拖延未能提供完整家庭成員資料
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