對於政治人物之防制洗錢應如何執行？(1)建立名單檢核政策及程序，於執行所有交易時，申報可疑交易(2)以風險為基礎，對高知名度政治人物之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人執行加強客戶審查程序(3)對國外政客或受益人與其家庭成員及有密切關係之人加強客戶審查程序；國內政客則以業務關係之長短評估是否取得高階管理層之同意(4)以風險為基礎，對高知名度政客加強客戶審查，對於政客之受益人與其家庭成員及有密切關係者，則視負面新聞之有無評估是否強化審查 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：12
對於政治人物之防制洗錢應如何執行？
- (1) 建立名單檢核政策及程序，於執行所有交易時，申報可疑交易
- (2) 以風險為基礎，對高知名度政治人物之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人執行加強客戶審查程序
- (3) 對國外政客或受益人與其家庭成員及有密切關係之人加強客戶審查程序；國內政客則以業務關係之長短評估是否取得高階管理層之同意
- (4) 以風險為基礎，對高知名度政客加強客戶審查，對於政客之受益人與其家庭成員及有密切關係者，則視負面新聞之有無評估是否強化審查
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