下列何者非對客戶身分持續審查的時機？(1)客戶疑似為詐騙案件受害人(2)依風險程度所定之定期審查(3)加開帳戶(4)身分與背景資訊有重大變動 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：6
下列何者非對客戶身分持續審查的時機？
- (1) 客戶疑似為詐騙案件受害人
- (2) 依風險程度所定之定期審查
- (3) 加開帳戶
- (4) 身分與背景資訊有重大變動
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