客戶甲欲向乙保險公司投保終身壽險，甲僅口頭表示其身分但拒絕提供身分審核相關文件，業務員丙又無法經由可靠、獨立之來源確實查證甲之身分，此時乙保險公司應如何處理？(1)應予以婉拒建立業務關係(2)採信甲之身分說明而建立業務關係(3)仍可建立業務關係，但須將甲註記為高風險客戶(4)若甲非重要政治性職務之人，則可建立業務關係 - 證照小達人
108 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：27
客戶甲欲向乙保險公司投保終身壽險，甲僅口頭表示其身分但拒絕提供身分審核相關文件，業務員丙又無法經由可靠、獨立之來源確實查證甲之身分，此時乙保險公司應如何處理？
- (1) 應予以婉拒建立業務關係
- (2) 採信甲之身分說明而建立業務關係
- (3) 仍可建立業務關係，但須將甲註記為高風險客戶
- (4) 若甲非重要政治性職務之人，則可建立業務關係
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