重要政治性職務人士（PEPs）的洗錢及資恐警示訊號與表徵，可能出現在哪些業務關係或交易？(1)PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心(2)PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易(3)PEPs 使用多個銀行帳戶，但無明顯的商業或其他理由(4)PEPs 靜止戶突然交易頻繁；開戶後立即出現大額交易，或帳戶於短期間內進出活躍 - 證照小達人
109 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：80
重要政治性職務人士（PEPs）的洗錢及資恐警示訊號與表徵，可能出現在哪些業務關係或交易？
- (1) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心
- (2) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易
- (3) PEPs 使用多個銀行帳戶，但無明顯的商業或其他理由
- (4) PEPs 靜止戶突然交易頻繁；開戶後立即出現大額交易，或帳戶於短期間內進出活躍
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