依防制洗錢金融行動工作組織（FATF）相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？(1)客戶審查(2)紀錄留存(3)交易監控(4)申報可疑交易 - 證照小達人
108 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：75
依防制洗錢金融行動工作組織（FATF）相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
- (1) 客戶審查
- (2) 紀錄留存
- (3) 交易監控
- (4) 申報可疑交易
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