防制洗錢金融行動工作組織（FATF）第 12 項建議中，關於重要政治性職務之人（PEPs）的措施，下列何者錯誤？(1)客戶審查範圍應包括本人及關係密切之人(2)一律視為高風險客戶，進行強化客戶審查（EDD），包括測謊(3)獲得高階主管批准後才建立或持續業務關係(4)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：21
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）第 12 項建議中，關於重要政治性職務之人（PEPs）的措施，下列何者錯誤？
- (1) 客戶審查範圍應包括本人及關係密切之人
- (2) 一律視為高風險客戶，進行強化客戶審查（EDD），包括測謊
- (3) 獲得高階主管批准後才建立或持續業務關係
- (4) 採取合理措施，確認客戶財富與資金來源
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