依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項銀行應予婉拒建立業務關係？(1)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關證明文件(2)由代理人辦理開戶者，查證代理人之事實有困難(3)持用偽變造身分證明文件者(4)建立業務關係時，有其他異常情形，客戶已提出合理說明 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：66
依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項銀行應予婉拒建立業務關係？
- (1) 客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關證明文件
- (2) 由代理人辦理開戶者，查證代理人之事實有困難
- (3) 持用偽變造身分證明文件者
- (4) 建立業務關係時，有其他異常情形，客戶已提出合理說明
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