下列何者為銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐評估作業應依據之指標？(1)該國人口總數與開發程度(2)該國地下經濟的規模(3)銀行交易數量及規模(4)銀行業務的性質、規模、商品及服務的多樣性與複雜度 - 證照小達人
113 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：72
下列何者為銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐評估作業應依據之指標？
- (1) 該國人口總數與開發程度
- (2) 該國地下經濟的規模
- (3) 銀行交易數量及規模
- (4) 銀行業務的性質、規模、商品及服務的多樣性與複雜度
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