對於已在我國其他金融同業開戶之客戶，執行盡職調查之必要性及理由，以下何者正確？(1)有必要，因業務往來關係之目的與性質可能改變(2)無必要，得合理信賴金融同業已執行盡職調查(3)有必要，因無從驗證客戶是否已在金融同業開戶(4)無必要，因交割款係來自於同名帳戶之電匯轉帳 - 證照小達人
110 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：51
對於已在我國其他金融同業開戶之客戶，執行盡職調查之必要性及理由，以下何者正確？
- (1) 有必要，因業務往來關係之目的與性質可能改變
- (2) 無必要，得合理信賴金融同業已執行盡職調查
- (3) 有必要，因無從驗證客戶是否已在金融同業開戶
- (4) 無必要，因交割款係來自於同名帳戶之電匯轉帳
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