依金融機構防制洗錢辦法，金融機構對帳戶或交易之持續監控，應以下列何種方法建立監控政策與程序？(1)系統定性方法(2)風險基礎方法(3)要素評價方法(4)控制變量方法 - 證照小達人
113 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：23
依金融機構防制洗錢辦法，金融機構對帳戶或交易之持續監控，應以下列何種方法建立監控政策與程序？
- (1) 系統定性方法
- (2) 風險基礎方法
- (3) 要素評價方法
- (4) 控制變量方法
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