保險業確認客戶身分時，遇有以下何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？甲、疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體；乙、對於由代理人辦理投保、理賠、契約變更或其他交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難；丙、客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件(1)僅甲(2)僅甲、乙(3)僅甲、丙(4)甲、乙、丙 - 證照小達人
111 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：29
保險業確認客戶身分時，遇有以下何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？甲、疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體；乙、對於由代理人辦理投保、理賠、契約變更或其他交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難；丙、客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
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