詐騙集團之金融帳戶交易模式特性不包括下列哪一項？(1)每筆存、提款相當，交易相距時間不久，帳戶僅有象徵性餘額(2)開戶後即有特定金額款項密集存入，與其身分、收入顯不相當(3)款項存入後即迅速移轉(4)款項多自境外匯入，存入後隨即轉開立長期定存單 - 證照小達人
109 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：38
詐騙集團之金融帳戶交易模式特性不包括下列哪一項？
- (1) 每筆存、提款相當，交易相距時間不久，帳戶僅有象徵性餘額
- (2) 開戶後即有特定金額款項密集存入，與其身分、收入顯不相當
- (3) 款項存入後即迅速移轉
- (4) 款項多自境外匯入，存入後隨即轉開立長期定存單
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