依據現行保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制規範，下列哪些措施屬於保險公司確認客戶身分時應採行之方式？(1)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分(2)針對法人、團體或信託，須瞭解其所有權及控制權結構，並辨識其實質受益人(3)客戶未能即時提供任何身分資料時，仍可先完成交易後補資料(4)建立業務關係時，需瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊 - 證照小達人
112 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：70
依據現行保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制規範，下列哪些措施屬於保險公司確認客戶身分時應採行之方式？
- (1) 以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分
- (2) 針對法人、團體或信託，須瞭解其所有權及控制權結構，並辨識其實質受益人
- (3) 客戶未能即時提供任何身分資料時，仍可先完成交易後補資料
- (4) 建立業務關係時，需瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
