金融機構在完成確認客戶身分措施前，原則上不得與該客戶建立業務關係。下列何種情形不屬於得先建立業務關係後再完成驗證的例外情況？(1)屬於臨時性交易(2)洗錢及資恐風險已受到有效管理(3)為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須(4)可在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證 - 證照小達人
113 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：20
金融機構在完成確認客戶身分措施前，原則上不得與該客戶建立業務關係。下列何種情形不屬於得先建立業務關係後再完成驗證的例外情況？
- (1) 屬於臨時性交易
- (2) 洗錢及資恐風險已受到有效管理
- (3) 為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須
- (4) 可在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證
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