有關保險業確認及驗證法人實質受益人之作法，下列敘述何者為正確？(1)客戶所提交之身分確認聲明書，保險業必須經過查詢及資訊驗證程序(2)保險業驗證法人客戶之對象應涵括增資義務人、履約義務人、擔保提供人等(3)保險業因無法驗證部分法人客戶之身分，故無需訂定公司剩餘風險之風險胃納政策及調整客群政策(4)法人為其員工購買大額商業保險，以其原本應課稅之所得為其員工繳納保費，因非來自犯罪所得，無需進行防制洗錢相關管控程序 - 證照小達人
114 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：78
有關保險業確認及驗證法人實質受益人之作法，下列敘述何者為正確？
- (1) 客戶所提交之身分確認聲明書，保險業必須經過查詢及資訊驗證程序
- (2) 保險業驗證法人客戶之對象應涵括增資義務人、履約義務人、擔保提供人等
- (3) 保險業因無法驗證部分法人客戶之身分，故無需訂定公司剩餘風險之風險胃納政策及調整客群政策
- (4) 法人為其員工購買大額商業保險，以其原本應課稅之所得為其員工繳納保費，因非來自犯罪所得，無需進行防制洗錢相關管控程序
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