對於辨識出之警示交易，下列處理方式何者正確？(1)一律向法務部申報(2)經認定非疑似洗錢或資恐交易者，持續觀察，無須留存紀錄(3)交易金額與客戶身分、收入或營業規模顯不相當，且客戶不願就實質資金提出合理說明，應向法務部申報疑似洗錢交易(4)出入異常頻繁，但不符合客戶商業模式，為避免叨擾客戶，於異常報表上記載：「無交易異常情事，無庸申報」 - 證照小達人
107 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：24
對於辨識出之警示交易，下列處理方式何者正確？
- (1) 一律向法務部申報
- (2) 經認定非疑似洗錢或資恐交易者，持續觀察，無須留存紀錄
- (3) 交易金額與客戶身分、收入或營業規模顯不相當，且客戶不願就實質資金提出合理說明，應向法務部申報疑似洗錢交易
- (4) 出入異常頻繁，但不符合客戶商業模式，為避免叨擾客戶，於異常報表上記載：「無交易異常情事，無庸申報」
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