客戶審查之說明，下列何者錯誤？(1)實質受益人係指對客戶具最終所有權或控制權之自然人(2)金融機構依賴第三方進行客戶審查，仍須對客戶審查負最終責任(3)對於法人、團體或信託等法律協議之客戶審查，目的在查證直接持股逾股份或資本 25% 之自然人(4)客戶為法人、團體或信託之受託人，應進行雙層客戶審查，分別對客戶及其實質受益人進行審查 - 證照小達人
110 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：55
客戶審查之說明，下列何者錯誤？
- (1) 實質受益人係指對客戶具最終所有權或控制權之自然人
- (2) 金融機構依賴第三方進行客戶審查，仍須對客戶審查負最終責任
- (3) 對於法人、團體或信託等法律協議之客戶審查，目的在查證直接持股逾股份或資本 25% 之自然人
- (4) 客戶為法人、團體或信託之受託人，應進行雙層客戶審查，分別對客戶及其實質受益人進行審查
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