下列哪一種情形銀行從業人員需要進行查證?(1)某銀行一戶薪資轉帳戶,每次撥入薪水後,均用金融卡提領一半金額(2)旅居國外多年之 A 學校前職員甲,突然由甲帳戶上鉅額轉入 A 學校帳戶,再由 A 學校負責人乙自帳戶將匯入款以現金提領(3)銀行某一定期存款戶到期後均再增加十萬元續存(4)銀行某一支票存款戶,均固定每月月初開立一張支票經票據交換提回扣帳 - 證照小達人
114 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：37
下列哪一種情形銀行從業人員需要進行查證?
- (1) 某銀行一戶薪資轉帳戶,每次撥入薪水後,均用金融卡提領一半金額
- (2) 旅居國外多年之 A 學校前職員甲,突然由甲帳戶上鉅額轉入 A 學校帳戶,再由 A 學校負責人乙自帳戶將匯入款以現金提領
- (3) 銀行某一定期存款戶到期後均再增加十萬元續存
- (4) 銀行某一支票存款戶,均固定每月月初開立一張支票經票據交換提回扣帳
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