國內詐騙集團使用人頭帳戶洗錢，該等洗錢案常有之疑似洗錢表徵有哪些？(1)客戶突有達特定金額以上存款(2)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符(3)客戶每筆存、提金額相當且交易相距時間未久，顯係利用帳戶進行資金移轉(4)客戶存款帳戶密集存入多筆款項，達特定金額以上並迅速移轉 - 證照小達人
109 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：72
國內詐騙集團使用人頭帳戶洗錢，該等洗錢案常有之疑似洗錢表徵有哪些？
- (1) 客戶突有達特定金額以上存款
- (2) 提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
- (3) 客戶每筆存、提金額相當且交易相距時間未久，顯係利用帳戶進行資金移轉
- (4) 客戶存款帳戶密集存入多筆款項，達特定金額以上並迅速移轉
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