金融機構對可疑交易申報的規定，下列敘述何者正確？(1)可疑申報之價值在於情資之有效性，而非以量取勝(2)對可疑交易未完成者，無須辦理申報(3)違反申報可疑交易之金融機構，處新台幣五十萬元以上五千萬元以下罰鍰(4)對可疑交易申報義務的踐行，係由金融機構向中央目的事業主管機關辦理申報 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：18
金融機構對可疑交易申報的規定，下列敘述何者正確？
- (1) 可疑申報之價值在於情資之有效性，而非以量取勝
- (2) 對可疑交易未完成者，無須辦理申報
- (3) 違反申報可疑交易之金融機構，處新台幣五十萬元以上五千萬元以下罰鍰
- (4) 對可疑交易申報義務的踐行，係由金融機構向中央目的事業主管機關辦理申報
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