依「銀行業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行識別、評估其洗錢及資恐風險，至少應包括下列幾種面向？A.地域 B.客戶 C.產品及服務 D.交易或支付管道(1)僅 ABC(2)僅 ABD(3)僅 BCD(4)ABCD - 證照小達人

109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）

本題科目： 防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：42

依「銀行業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行識別、評估其洗錢及資恐風險，至少應包括下列幾種面向？A.地域 B.客戶 C.產品及服務 D.交易或支付管道

  • (1) 僅 ABC
  • (2) 僅 ABD
  • (3) 僅 BCD
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