有關銀行如何利用資訊判定重要政治性職務人士，下列敘述何者錯誤？(1)可以請客戶自行填報(2)網路與媒體的資訊常不可靠，所以不值得參考(3)銀行必須有效地教導員工如何判定客戶是否擔任重要政治性職務人士(4)商業資料庫軟體可以用來協助判定客戶是否擔任重要政治性職務人士 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：44
有關銀行如何利用資訊判定重要政治性職務人士，下列敘述何者錯誤？
- (1) 可以請客戶自行填報
- (2) 網路與媒體的資訊常不可靠，所以不值得參考
- (3) 銀行必須有效地教導員工如何判定客戶是否擔任重要政治性職務人士
- (4) 商業資料庫軟體可以用來協助判定客戶是否擔任重要政治性職務人士
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