金融機構在何種情形下應婉拒與客戶建立關係或交易？(1)客戶對公司低貢獻度者(2)持用偽變造身分證明文件者(3)使用他人名義辦理電子票證記名作業者(4)提供資料模糊不清又不願提供其他補充資料者 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：65
金融機構在何種情形下應婉拒與客戶建立關係或交易？
- (1) 客戶對公司低貢獻度者
- (2) 持用偽變造身分證明文件者
- (3) 使用他人名義辦理電子票證記名作業者
- (4) 提供資料模糊不清又不願提供其他補充資料者
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