下列何者具有洗錢或資恐高風險因素？(1)客戶來自高風險國家(2)客戶為位居外國重要政治職位之高知名人物(3)客戶為學生，每月以現金存款 1,500 元(4)客戶為小吃店基層員工，每月繳納人壽保單保險費 2,800 元 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：63
下列何者具有洗錢或資恐高風險因素？
- (1) 客戶來自高風險國家
- (2) 客戶為位居外國重要政治職位之高知名人物
- (3) 客戶為學生，每月以現金存款 1,500 元
- (4) 客戶為小吃店基層員工，每月繳納人壽保單保險費 2,800 元
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