下列何者不屬於存款或匯款交易之疑似洗錢或資恐交易態樣？(1)客戶突有達特定金額以上存款者(2)規律且經常性來自大型企業匯出之貿易貨款(3)客戶經常以提現為名，轉帳為實方式處理交易(4)客戶開戶後立即有特定金額以上款項存入，且又迅速移轉者 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：40
下列何者不屬於存款或匯款交易之疑似洗錢或資恐交易態樣？
- (1) 客戶突有達特定金額以上存款者
- (2) 規律且經常性來自大型企業匯出之貿易貨款
- (3) 客戶經常以提現為名，轉帳為實方式處理交易
- (4) 客戶開戶後立即有特定金額以上款項存入，且又迅速移轉者
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