銀行對客戶進行交易監控，當預警案件出現後，有關銀行後續處理程序，下列哪些敘述正確？(1)依所持客戶資料判斷交易是否合理(2)無法依所持客戶資料判斷交易是否合理，仍應請客戶說明(3)客戶無法說明、說明不合理時，應考量是否要進行可疑交易申報(4)客戶如為大客戶，銀行得例外考量不要進行可疑交易申報 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：63
銀行對客戶進行交易監控，當預警案件出現後，有關銀行後續處理程序，下列哪些敘述正確？
- (1) 依所持客戶資料判斷交易是否合理
- (2) 無法依所持客戶資料判斷交易是否合理，仍應請客戶說明
- (3) 客戶無法說明、說明不合理時，應考量是否要進行可疑交易申報
- (4) 客戶如為大客戶，銀行得例外考量不要進行可疑交易申報
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