有關金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務，下列敘述何者錯誤？(1)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(2)執行客戶初次審查時機，包含對過去取得之客戶身分資料之真實性有所懷疑時(3)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(4)經認定疑似洗錢或資恐交易時，應向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報 - 證照小達人
110 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：48
有關金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務，下列敘述何者錯誤？
- (1) 數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
- (2) 執行客戶初次審查時機，包含對過去取得之客戶身分資料之真實性有所懷疑時
- (3) 疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
- (4) 經認定疑似洗錢或資恐交易時，應向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
