依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(1)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(2)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(3)與客戶往來及交易之紀錄憑證應至少保存五年(4)經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時，應即向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報 - 證照小達人
107 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：36
依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
- (1) 數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
- (2) 疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
- (3) 與客戶往來及交易之紀錄憑證應至少保存五年
- (4) 經辨識有疑似洗錢或資恐交易態樣時，應即向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報
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