洗錢防制金融行動工作組織（FATF）2014 年 10 月公布「銀行業風險基礎方法指引」，供各國政府、主管機關、銀行監理機關及銀行業者參考。理由是因為：(1)銀行服從性最高，可以很快做出績效(2)查到銀行未遵守規範可以科予高額罰金增加政府收入(3)銀行提供許多具有不同洗錢及資恐風險的金融商品及服務給客戶，因此銀行必須評估相關風險(4)銀行從業人員眾多，加強管理可以擴大反洗錢機構的影響力 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：36
洗錢防制金融行動工作組織（FATF）2014 年 10 月公布「銀行業風險基礎方法指引」，供各國政府、主管機關、銀行監理機關及銀行業者參考。理由是因為：
- (1) 銀行服從性最高，可以很快做出績效
- (2) 查到銀行未遵守規範可以科予高額罰金增加政府收入
- (3) 銀行提供許多具有不同洗錢及資恐風險的金融商品及服務給客戶，因此銀行必須評估相關風險
- (4) 銀行從業人員眾多，加強管理可以擴大反洗錢機構的影響力
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