A 在臺籌措海外投資之資金，因擔心金額太大，未經同意蒐集公司員工身分證件、印章，至不同銀行冒名辦理小額結匯，分散匯出投資款項，請問 A 的行為是否觸犯洗錢罪？(1)有，A 使用人頭隱匿、移轉款項(2)有，A 冒名並刻意分批匯款，意圖規避主管機關查緝(3)無，A 的資金來源合法，與洗錢防制法定義之特定犯罪行為有異，且匯款目的亦為合法投資，非用以挹注犯罪或資助恐怖活動(4)無，A 的行為在實務上相當常見，並無異常之處 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：41
A 在臺籌措海外投資之資金，因擔心金額太大，未經同意蒐集公司員工身分證件、印章，至不同銀行冒名辦理小額結匯，分散匯出投資款項，請問 A 的行為是否觸犯洗錢罪？
- (1) 有，A 使用人頭隱匿、移轉款項
- (2) 有，A 冒名並刻意分批匯款，意圖規避主管機關查緝
- (3) 無，A 的資金來源合法，與洗錢防制法定義之特定犯罪行為有異，且匯款目的亦為合法投資，非用以挹注犯罪或資助恐怖活動
- (4) 無，A 的行為在實務上相當常見，並無異常之處
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