下列何者是存提匯款類常見疑似洗錢表徵？A.客戶突有達特定金額以上存款 B.不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉 C.每筆存、提金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上(1)僅 AB(2)僅 AC(3)僅 BC(4)ABC - 證照小達人
113 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：38
下列何者是存提匯款類常見疑似洗錢表徵？A.客戶突有達特定金額以上存款 B.不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉 C.每筆存、提金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上
- (1) 僅 AB
- (2) 僅 AC
- (3) 僅 BC
- (4) ABC
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