金融機構關於國外重要政治性職務人士（PEPs）審查，下列敘述何者正確？(1)對於國外 PEPs 的審查必須其身分為實質受益人才需要另採取較嚴厲的措施(2)獲得高階主管核准後才能建立業務關係(3)有限度的持續監控交易，例如購買台灣的債券(4)特別助理非屬「有密切關係之人」 - 證照小達人
109 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：2
金融機構關於國外重要政治性職務人士（PEPs）審查，下列敘述何者正確？
- (1) 對於國外 PEPs 的審查必須其身分為實質受益人才需要另採取較嚴厲的措施
- (2) 獲得高階主管核准後才能建立業務關係
- (3) 有限度的持續監控交易，例如購買台灣的債券
- (4) 特別助理非屬「有密切關係之人」
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