犯罪集團為了避免查緝，常運用特殊管道洗錢，以下何者並非特殊管道之洗錢模式？(1)販毒集團自中國大陸走私安非他命，售毒所得依地下通匯業者指示，匯入進口大陸木雕品的貿易公司帳戶(2)詐騙集團偽造 A 國中央銀行債券證明、商業本票等方式以借款名義行騙，要求被害人以西聯匯款系統匯予境外受款人(3)國際偽造有價證券集團以偽造台銀同業支票至郵輪賭場兌換籌碼(4)A 以投資按摩椅之高獲利向不特定民眾招募投資吸金，A 指示公司員工將被害人匯入公司帳戶之款項，以投資名義匯出至 X 國帳戶，或提領大額現金藏匿 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：20
犯罪集團為了避免查緝，常運用特殊管道洗錢，以下何者並非特殊管道之洗錢模式？
- (1) 販毒集團自中國大陸走私安非他命，售毒所得依地下通匯業者指示，匯入進口大陸木雕品的貿易公司帳戶
- (2) 詐騙集團偽造 A 國中央銀行債券證明、商業本票等方式以借款名義行騙，要求被害人以西聯匯款系統匯予境外受款人
- (3) 國際偽造有價證券集團以偽造台銀同業支票至郵輪賭場兌換籌碼
- (4) A 以投資按摩椅之高獲利向不特定民眾招募投資吸金，A 指示公司員工將被害人匯入公司帳戶之款項，以投資名義匯出至 X 國帳戶，或提領大額現金藏匿
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