下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？A.同一法人帳戶在特定日期內與多筆自然人帳戶進行轉帳撥付 B.以約當現金所擔保之貸款發生違約，意圖使銀行處分擔保品 C.以無貿易基礎的信用狀申請境外融資 D.頻繁使用保管箱業務 E.政治人物匯款至海外學校供海外求學子女繳納學費(1)ABCDE(2)僅 BCDE(3)僅 BCD(4)僅 BDE - 證照小達人
113 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：46
下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？A.同一法人帳戶在特定日期內與多筆自然人帳戶進行轉帳撥付 B.以約當現金所擔保之貸款發生違約，意圖使銀行處分擔保品 C.以無貿易基礎的信用狀申請境外融資 D.頻繁使用保管箱業務 E.政治人物匯款至海外學校供海外求學子女繳納學費
- (1) ABCDE
- (2) 僅 BCDE
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