下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對重要政治性職務人士（PEPs）提出的防制洗錢建議？(1)運用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs(2)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源(3)強化且持續地監控相關業務關係(4)先建立關係後再請高階主管審查 - 證照小達人
113 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：4
下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對重要政治性職務人士（PEPs）提出的防制洗錢建議？
- (1) 運用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs
- (2) 採取合理措施，確認客戶財富與資金來源
- (3) 強化且持續地監控相關業務關係
- (4) 先建立關係後再請高階主管審查
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