銀行行員在辦理放款業務時，下列哪一種情形可能有疑似洗錢交易之虞，應進一步調查？(1)客戶以自住的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 100 萬元(2)客戶以配偶的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 150 萬元(3)客戶以剛認識之朋友提供之土地當擔保品來申請投資週轉金貸款新臺幣 5,000 萬元(4)客戶以父親當保證人來申請小額信用貸款新臺幣 50 萬元 - 證照小達人
109 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：57
銀行行員在辦理放款業務時，下列哪一種情形可能有疑似洗錢交易之虞，應進一步調查？
- (1) 客戶以自住的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 100 萬元
- (2) 客戶以配偶的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 150 萬元
- (3) 客戶以剛認識之朋友提供之土地當擔保品來申請投資週轉金貸款新臺幣 5,000 萬元
- (4) 客戶以父親當保證人來申請小額信用貸款新臺幣 50 萬元
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