我國保險業應針對高風險客戶採取加強管控措施。所謂加強控制措施,至少應包含以下何者?A.在同意承保前,應取得高階管理人員同意 B.應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金之實質來源 C.對於業務往來關係應採取強化之持續監督(1)僅 A(2)僅 AB(3)僅 BC(4)ABC - 證照小達人
114 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：30
我國保險業應針對高風險客戶採取加強管控措施。所謂加強控制措施,至少應包含以下何者?A.在同意承保前,應取得高階管理人員同意 B.應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金之實質來源 C.對於業務往來關係應採取強化之持續監督
- (1) 僅 A
- (2) 僅 AB
- (3) 僅 BC
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