電匯具有哪些弱點及特性讓洗錢者可有效移轉資金?(1)可快速兌換不同外幣(2)大額匯款不需留存交易紀錄(3)可以快速大量匯款且每家銀行控管措施不一(4)可透過第三人匿名匯款,不會被查覺 - 證照小達人
114 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：32
電匯具有哪些弱點及特性讓洗錢者可有效移轉資金?
- (1) 可快速兌換不同外幣
- (2) 大額匯款不需留存交易紀錄
- (3) 可以快速大量匯款且每家銀行控管措施不一
- (4) 可透過第三人匿名匯款,不會被查覺
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