甲為工廠負責人，為求資金周轉，遂向經營地下錢莊之乙借貸，乙為掩飾其收取高利之行為，採行分散存入數個人頭帳戶，再提領現金方式移轉，下列何者不是此洗錢手法之疑似表徵？(1)乙之帳戶突有達特定金額以上之存款(2)乙之帳戶突有多張本票、支票存入同一帳戶(3)乙之帳戶每筆交易時間相距甚久，且與其身分、收入相當(4)乙開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉 - 證照小達人
112 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：57
甲為工廠負責人，為求資金周轉，遂向經營地下錢莊之乙借貸，乙為掩飾其收取高利之行為，採行分散存入數個人頭帳戶，再提領現金方式移轉，下列何者不是此洗錢手法之疑似表徵？
- (1) 乙之帳戶突有達特定金額以上之存款
- (2) 乙之帳戶突有多張本票、支票存入同一帳戶
- (3) 乙之帳戶每筆交易時間相距甚久，且與其身分、收入相當
- (4) 乙開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉
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