下列何者不屬於防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議對於客戶審查的時機？(1)與客戶建立業務關係時(2)客戶辦理未超過等值美元或歐元 15,000 元之臨時性轉帳時(3)發現疑似洗錢表徵態樣時(4)對於舊有客戶身分真實性懷疑時 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：5
下列何者不屬於防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議對於客戶審查的時機？
- (1) 與客戶建立業務關係時
- (2) 客戶辦理未超過等值美元或歐元 15,000 元之臨時性轉帳時
- (3) 發現疑似洗錢表徵態樣時
- (4) 對於舊有客戶身分真實性懷疑時
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