有關兆豐國際銀行紐約分行 2016 年主管機關重罰案例，下列敘述何者錯誤？(1)受主管機關 FATF 防制洗錢金融行動工作組織重罰(2)法令遵循人員與作業部門角色混淆(3)針對巴拿馬洗錢高風險地區未能有效進行強化審查(4)洗錢防制風險評估政策建議評估期間為一年，但實際評估僅有六個月 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：47
有關兆豐國際銀行紐約分行 2016 年主管機關重罰案例，下列敘述何者錯誤？
- (1) 受主管機關 FATF 防制洗錢金融行動工作組織重罰
- (2) 法令遵循人員與作業部門角色混淆
- (3) 針對巴拿馬洗錢高風險地區未能有效進行強化審查
- (4) 洗錢防制風險評估政策建議評估期間為一年，但實際評估僅有六個月
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