關於資恐交易的特點，下列敘述何者錯誤？(1)資恐資金的來源大都是合法的、小額的電匯(2)資恐交易的小額電匯一般的交易監控系統不一定會視之為可疑交易(3)利用電匯資助恐怖組織的罪行，因人員難以觀察警覺，應完全依靠自動化交易監控系統去偵測(4)銀行建置有效的洗錢防制內部控制政策與程序，而且有效地執行與監督，還是可以有效地偵測出可疑交易 - 證照小達人
114 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：33
關於資恐交易的特點，下列敘述何者錯誤？
- (1) 資恐資金的來源大都是合法的、小額的電匯
- (2) 資恐交易的小額電匯一般的交易監控系統不一定會視之為可疑交易
- (3) 利用電匯資助恐怖組織的罪行，因人員難以觀察警覺，應完全依靠自動化交易監控系統去偵測
- (4) 銀行建置有效的洗錢防制內部控制政策與程序，而且有效地執行與監督，還是可以有效地偵測出可疑交易
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