為確保辨識客戶及實質受益人身分資訊之適足性與即時性，公司在訂定審查頻率時，下列考量何者錯誤？(1)高風險客戶至少每年檢視一次(2)依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查(3)根據前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性，決定適當時機(4)具有高風險因子者一律婉拒開戶，故只要訂定中低風險客戶之審查頻率即可 - 證照小達人
112 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：25
為確保辨識客戶及實質受益人身分資訊之適足性與即時性，公司在訂定審查頻率時，下列考量何者錯誤？
- (1) 高風險客戶至少每年檢視一次
- (2) 依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查
- (3) 根據前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性，決定適當時機
- (4) 具有高風險因子者一律婉拒開戶，故只要訂定中低風險客戶之審查頻率即可
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